Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Limited Şirket Ana Sözleşmesi


Limited Şirket Ana Sözleşmesi

“ LİMİTED ŞİRKETİ”

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

KURULUŞ :
MADDE 1 :

Aşağıda Adları, Soyadları, Uyrukları ve İkametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur

Kurucunun Adı Soyadı İkametgah Uyruğu
1-
2-

ŞİRKETİN ÜNVANI :
MADDE -2 :

Şirketin Ünvanı ; " LİMİTED ŞİRKETİ" dir

AMAÇ VE KONU :
MADDE -3 :

Şirketin amaç ve konusu başlıça şunlardır :




Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması lazımdır

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
MADDE -4 :

Şirketin merkezi İli, İlçesi'ndedirAdresi 'dirAdres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilirTescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılırŞirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir

SÜRE :
MADDE -5 :

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 ( Doksandokuz ) yıldır

SERMAYE :
MADDE -6 :

Şirketin sermayesi 5000-(Beş bin)YTLdir Bu sermaye her biri 25,00YTL(YirmibeşyeniTürklirası)YTL değerinde 200 hisseye bölünmüş olup bunun; 100 hisseye karşılık 2500,00YTL(ikibinbeşyüzyeni Türklirası)tarafından ; 100 hisseye karşılık 2500,00YTL(ikibinbeşyüzyeni Türklirası ………… tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir Şirket Sermayesinin 1/4 ü (1250,00 YTL) Ticaret Siciline tescil tarihinden itibaren, en geç üç ay içerisinde geriye kalan 3/4 ü ise tarihinde peşin olarak ödenecektir Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru ile belirlenen tarihten önce istenebilir Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

İLAN :
MADDE -7 :

Şirkete ait olanlar Türk Ticaret Kanununun 37 Maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır

ŞİRKETİN İDARESİ :
MADDE -8 :

Şirketin işyeri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür

TEMSİL :
MADDE -9 :

Şirketi müdürler temsil ederŞirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafında tesbit, tescil ve ilan olunur

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
MADDE -10 :

Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir
HESAP DÖNEMİ :
MADDE -11 :

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona ererYalnız ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter

KARIN DAĞITIMI :
MADDE -12 :

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardırSafi kardan her sene evvela %5 ( Yüzde beş ) ihtiyat akçesi ayrılırKalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılırKara iştirak adenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ( Yüzde on) ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir
Kardan bir kısmının hissedarlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ( Yüzde elli bir ) ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır

İHTİYAT AKÇESİ :
MADDE -13 :

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 ( Yüzde yirmi ) 'sine çıkıncaya kadar ayrılırBu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunurBu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunurKanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz

KANUNİ HÜKÜMLER :
MADDE -14 :
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır


G E Ç İ C İ M A D D E L E R
=======================

GEÇİCİ MADDE -1 :
KURULUŞ MASRAFLARI :

Şirketin kuruluşuna tekabül eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir

GEÇİCİ MADDE -2 :
İLK MÜDÜRLER :



GEÇİCİ MADDE -3 :
TEMSİL VE İLZAM :




İş bu sözleşme 14 esas ve 3 geçici maddeden ibarettir


ORTAK ORTAK

KURULUŞ

MADDE: 1

AŞAĞIDA ADLARI SOYADLARI İKAMETGAHLARI VS UYRUKLARI YAZILI KURUCULAR ARASINDA BİR LİMİTED ŞİRKET KURULMUŞTUR

a) SOKAK, APARTMANI 40/1 / İSTANBUL TC TEBALI


B) SOKAK, APARTMANI NO: 20 DAİRE: 8 / İSTANBUL TC TEBALI

C) CADDESİ APARTMANI NO: 18/4 / İSTANBUL

ADRESİNDE MUKİM, TC TEBALI

ÜNVAN

MADDE: 2

ŞİRKETİN ÜNVANI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’DİR

AMAÇ VE KONU

MADDE: 3

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU BAŞLICA ŞUNLARDIR:

1) HER TÜRLÜ DENİZ, TATLI SU VE GÖL ÜRÜNLERİ TİCARETİ PAZARLAMASI İTHAL VE İHRACI VE DEPOLANMASINI YAPMAK

2) HER TÜR VE CİNSTE BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ ALIM SATIMI İTHAL VE İHRACI PAZARLAMASI VE DEPOLANMASINI YAPMAK

3) HER TÜR VE CİNSTE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, ALIM SATIMI, İTHAL VE İHRACI, PAZARLANMASI VE DEPOLANMASINI YAPMAK

4) GIDA MADDELERİNİN HER TÜRLÜ YAŞ, KURU, TAZE DONDURULMUŞ OLARAK TURŞU VEYA KONSERVE ŞEKLİNDE ZİRAAT, ORMAN, SU, HAYVANSAL VE TARIMSAL ÜRÜNLERİN VE MEŞRUBAT VE HER TÜRLÜ İÇECEK MADDELERİNİN AMBALAJINI, NAKLİYESİNİ PAZARLANMASINI, ALIM SATIMI İMALATI İHRACATI VE İTHALATINI YAPMAK, NAKLİYE YAPIMI VE ARAÇ ALIM SATIMI

5) HER NEVİ GIDA MADDELERİNİN SOĞUK TABLDOT APERATİF GIDA VE YEMEK HALİNDE İMALATI, ALIMI SATIMI’NI YAPMAK

a) ŞİRKET AMAÇ VE KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İHTİRA BERATI, RUHSATNAME, TEKNİK BİLGİ FİKRİ VE SINAİ HAKLARI, TİCARET UNVANLARI VE MARKALARI ALIR SATAR, KULLANIR, KİRALAR, KİRAYA VERİR, MÜMESSİLLİK ACENTALIK TAAHHÜT KOMİSYON VEKALET, KEFALET ALIM VE SATIM VE DİĞER
SÖZLEŞMELERİ YAPAR

b) ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU İLE İLGİLİ YERLİ VE YABANCI, YURT İÇİNDE VE DIŞINDA OTURAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İLE ŞİRKETLER KURAR, KURULMUŞ ŞİRKETLERE İŞTİRAK EDER, İŞ ANLAŞMALARI YAPAR, İŞLETME, TEŞEBBÜS ŞİRKET VE FİRMALARI KISMEN VEYA TAMAMEN DEVİR ALIR VEYA DEVİR EDER

c) ŞİRKET AMAÇ VE KONUSUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI SATIN ALIR SATAR, KİRALAR, KİRAYA VERİR, REHİN VE İPOTEK EDER, AYNİ HAKLARI İKTİSAP VE FERAĞ EDER, ŞİRKET MENFAATLERİNİN KORUNMASI İÇİN İPOTEK ALIR VE KALDIRIR

d) ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU İÇİN KURACAĞI SATIN ALACAĞI, İTHAL VE İHRAÇ EDECEĞİ, PAZARLAYACAĞI YAPTIRACAĞI, EMTİA CİHAZ VE MAKİNALAR HAM VE YARDIMCI MADDELER İÇİN GEREKLİ İÇ VE DIŞ KREDİLERİ, DAHİLİ VE HARİCİ FİNANSMAN KURUMLARI İLE YERLİ VE YABANCI İŞLETMELERDEN TEMİN EDER VE BU İŞLEMLER İÇİN HER NEVİ TEMİNATI VEREBİLİR

e) ŞİRKET AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN BİNALAR VE DEPOLAR

ALABİLİR, ANTREPOLAR AÇABİLİR, GEREKTİĞİ TAKDİRDE BUNLARI KİRALAYABİLİR, SATABİLİR
YUKARIDA GÖSTERİLEN MUAMELELERDEN BAŞKA İLERDE ŞİRKET İÇİN FAYDALI VE LÜZUMLU GÖRÜLECEK BAŞKA İŞLERE GİRİŞİLMEK İSTENDİĞİ TAKDİRDE ORTAKLAR KURULUNUN İTTİFAKLA ALACAKLARI KARAR İLE ŞİRKET DİLEDİĞİ İŞLERİ YAPABİLECEKTİR ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ MAHİYETİNDE OLAN BU HUSUS İÇİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NDAN GEREKLİ İZNİ ALINACAKTIR

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE: 4

ŞİRKETİN MERKEZİ İSTANBUL İLİ İLÇESİ’NDEDİR

ADRESİ: KADIKÖY / İSTANBUL’dur

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ ADRES TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLAN ETTİRİLİR VE AYRICA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NA BİLDİRİLİR, TESCİL VE İLAN EDİLMİŞ ADRESE YAPILAN TEBLİGAT ŞİRKETE YAPILMIŞ SAYILIR TESCİL VE İLAN EDİLMİŞ ADRESİNDEN AYRILMIŞ OLMASINA RAĞMEN, YENİ ADRESİNİ SÜRESİ İÇİNDE TESCİL ETTİRMEMİŞ, ŞİRKET İÇİN BU DURUM FESİH SEBEBİ SAYILIR ŞİRKET, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NA BİLGİ VERMEK ŞARTIYLA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA ŞUBELER AÇABİLİR

SÜRE

MADDE: 5

ŞİRKETİN SÜRESİ TESCİL VE İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAMAK ÜZERE 50 YILDIR

SERMAYE

MADDE: 6

ŞİRKETİN SERMAYESİ 400 PAYA AYRILMIŞ, 10000-YTL (ON BİN) YTL OLUP, BUNUN

a) 200 PAYA KARŞILIK OLAN 5000- (BEŞ BİN) YTL ,

b) 100 PAYA KARŞILIK OLAN 2500-YTL (İKİBİNBEŞYÜZ) YTL ,

c) 100 PAYA KARŞILIK OLAN 2500 (İKİBİNBEŞYÜZ) YTL
TARAFINDAN MUVAZAADAN ARİ OLARAK TAMAMEN TAAHHÜT EDİLMİŞTİR SERMAYENİN 1/4’Ü KURULUŞUN TESCİLİ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ ÜÇ AY İÇİNDE KALAN İSE // TARİHİNE KADAR ÖDENECEKTİR
BU HUSUSTAKİ İLANLAR ANA SÖZLEŞMENİN İLAN MADDESİ UYARINCA YAPILIR

İLAN

MADDE: 7

ŞİRKETE AİT İLANLAR, TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 37 MADDESİ HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK ŞARTI İLE ŞİRKET MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDE EN AZ BİR GAZETE İLE ASGARİ YEDİ GÜN EVVEL YAPILIR

ŞİRKETİN İDARESİ

MADDE: 8

ŞİRKETİN İŞLERİ VE MUAMELELERİ ORTAKLAR KURULU TARAFINDAN ORTAKLAR ARASINDAN VEYA DIŞARIDAN SEÇİLEBİLECEK BİR VEYA BİRKAÇ MÜDÜR TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR İLK BEŞ YIL İÇİN , ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK SEÇİLMİŞTİR

TESLİM VE İLZAM

MADDE: 9

ŞİRKETİ MÜDÜRLER TEMSİL EDERLER, ŞİRKETİ İLZAM EDECEK İMZALAR

ORTAKLAR KURULU TARAFINDAN TESPİT TESCİL VE İLAN OLUNUR İLK BEŞ YIL İÇİN ŞİRKET MÜDÜRÜ SEÇİLEN , ŞİRKET KAŞESİ ALTINA ATACAĞI MÜNFERİT İMZASI İLE ŞİRKETİ HER KONUDA BEŞ YIL MÜDDETLE TEMSİL VE İLZAM EDECEKTİR



MURAKIP

MADDE: 10

ORTAKLAR SAYISI 20’Yİ AŞTIĞI TAKDİRDE BİR VEYA BİRDEN FAZLA MURAKIP BULUNUR

HESAP DÖNEMİ

MADDE: 11

ŞİRKETİN HESAP YILI OCAK AYININ BİRİNCİ GÜNÜ BAŞLAR VE ARALIK AYININ 31 GÜNÜ SONA ERERYALNIZ İLK HESAP YILI ŞİRKETİN KESİN SURETTE KURULDUĞU TARİHTEN BAŞLAYARAK ARALIK AYININ SONUNCU GÜNÜ BİTER

KÂRIN DAĞITIMI

MADDE: 12

ŞİRKETİN SAFİ KÂRI, YAPILMIŞ HER ÇEŞİT MASRAFLARIN ÇIKARILMASINDAN SONRA KALAN MİKTARDIR SAFİ KÂRDAN HER SENE EVVELA % 5 İHTİYAT AKÇESİ AYRILIR, KALAN MİKTAR HİSSEDARLARA ÖDENMİŞ SERMAYE ÜZERİNDEN HİSSELERİ ORANINDA DAĞITILIR KÂRA İŞTİRAK EDENLERLE HİSSEDARLARA DAĞITILMASI KARARLAŞTIRILAN MİKTARLARDAN TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 466’NCI MADDESİNİN 2 FIKRASININ 3 NUMARALI BENDİ GEREĞİNCE % 10 AYRILARAK UMUMİ YEDEK AKÇEYE EKLENİR, KÂRDAN BİR KISIM HİSSEDARLARA DAĞITILMASI VEYA ŞİRKET ADINA İŞLETİLMESİ VEYA MEMURLARA VEYA HİZMETLİLERE İKRAMİYE OLARAK VERİLMESİ GİBİ KARARLAR ŞİRKET SERMAYESİNİN EN AZ % 51’İNİ TEMSİL EDEN HİSSEDARLARIN KARARINA BAĞLIDIR



İHTİYAT AKÇESİ

MADDE: 13

İHTİYAT AKÇESİ, ŞİRKET SERMAYESİNİN % 20’SİNE ÇIKINCAYA KADAR AYRILIR BU MİKTARIN AZALMASI HALİNDE YENİDEN İHTİYAT AKÇESİ AYRILMASINA DEVAM OLUNUR, KANUNİ VEYA İHTİYAT AKÇELERİYLE KANUN VE ANA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE AYRILMASI GEREKEN MİKTAR, SAFİ KÂRDAN AYRILMADIKÇA, HİSSEDARLARA KÂR DAĞITILMAZ



KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE: 14

BU ANA SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HUSUSLAR HAKKINDA TÜRK TİCARET KANUNU’NUN HÜKÜMLERİ UYGULANIR



GEÇİCİ MADDE

DAMGA VERGİSİ

BU ANA SÖZLEŞMENİN DAMGA VERGİSİ ÜÇ AY İÇİNDE VERGİ DAİRESİ’NE ÖDENECEKTİR


İMZA İMZA İMZA