Limited Şirketler Genel Kurul Toplantısı Yol Haritası

EK:1



MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ:
Karar Tarihi:
Karar No:
Toplantıya Katılanlar:


……… Dönemi Genel Kurulunun …………… adresinde ………… tarihinde ve …… saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir
GÜNDEM:
1-
2-
3-


Müdürler Kurulu Bşk Müdür
İmza İmza






EK: 2

GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAGRI-LİMİTED ŞİRKET

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: ……………………

Ticaret Unvanı

…………………………………………………………………… Limited Şirketi

Ticari Adresi: ……………………………………………………………………………………………………………………… …

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan ……/……/……… tarihli karara istinaden; ……/……/……… tarihinde, saat: ……:……’da, …………………………………………………… ………………………………………………………… adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde …………………yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur
Adı – Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe – İmza
GÜNDEM:
1-
2-
3-
4-
5-

Önemli Notlar: İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız)
1 Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır (6102 sayılı TTK Md617 (1))
2 Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir (6102 sayılı TTK Md617 (2))
3 Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir (6102 sayılı TTK Md617 (3))
4 Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz Kanuni istisnalar saklıdır (6102 sayılı TTK Md413 (2))
5 Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır (6102 sayılı TTK Md409 (3))
6 Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir (6102 sayılı TTK Md453)
EK: 3


Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………………………………… Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:…:…'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ’ nu temsilci tayin ettim/ettik
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir












EK: 4

………………………………………… LİMİTED ŞİRKETİ

01012012 – 31122012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem:…………………………………………………………
Ticaret unvanı :…………………………………………………………
Ticaret sicili numarası :…………………………………………………………
Merkez Adresi : …………………………………………………………………………………………………
Şube Adresi : …………………………………………………………………………………………………
İletişim Bilgileri :
Telefon:……………………………………
Fax :
E-posta adresi :……………………………………
İnternet Sitesi Adresi :……………………………………

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi :…………………………………
b)- Ortaklık Yapısı :…………………………………

ORTAĞIN

ADI, SOYADI/ÜNVANI

İKAMETGAH ADRESİ
HİSSE ADEDİ
SERMAYE TUTARI (TL)
1-




2-




3-




4-




5-





c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

ORTAĞIN

ADI, SOYADI/ÜNVANI

ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ

ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ

CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

1-





2-





3-





4-





5-








B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :……………………………………………… TL
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:………………………………………………………………………
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : ……… Adet MÜDÜR/MÜDÜRLER kurulundan oluşmaktadır
……………………tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ] il seçilmişlerdir

Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri
Müdür (Başkan) :……………………………………………………
Müdür :……………………………………………………
Müdür :……………………………………………………
Müdür :……………………………………………………
Müdür :……………………………………………………
Müdür :……………………………………………………

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :
Ünvanı Adı Soyadı
……………………………… …………………………………
……………………………… …………………………………
……………………………… …………………………………
……………………………… …………………………………

c)- Personel Sayısı : ……………

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler



2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: ……………………………………


Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Elde Edilen sonuçlar;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………




4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler Pay Oranı
………………………………………………… ……………
………………………………………………… ……………
………………………………………………… ……………

Dolaylı İştirakler Pay Oranı
………………………………………………… ……………
………………………………………………… ……………
………………………………………………… ……………

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
……………… Adet ……………………………… TL
Açıklama :………………………………………………………………………………………

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kuruluhakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
…………………………………………… Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
…………………………… Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır
I ……………………………
II ……………………………
III ……………………………


j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz ……………… yılını ………………… TL kar ile kapatmıştır Aktif toplamı ………………… TL olup karşılığında …………………… TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır
Şirketin ………………………… TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için ……………………… TL tutarında amortisman ayrılmıştır

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

2011 Yılı 2012 Yılı
Dönem Karı / (Zararı) ………………… …………………
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük ………………… …………………
Dönem Net Karı / (Zararı) ………………… …………………

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

b) İlave bilgiler;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28082012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır

MÜDÜRLER KURULU BŞK/MÜDÜR
(İmza) (İmza)


EK: 5

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ

…ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI

TC/VKNO

UYRUĞU

ADRESİ

PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)

PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)

KATILIM ŞEKLİ (**)

TEMSİLCİ TÜRÜ (***)

TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI

TEMSİLCİNİN TC/VKNO SU

İMZA

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:
ASGARİ TOPLANTI NİSABI:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

TOPLANTI BAŞKANI

İSİM/İMZA

(*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse “borsa içi”, borsa dışından edinilmişse “borsa dışı” ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır
(**) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda “asaleten”, pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise “temsilen” ibaresi yazılacaktır
(***) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre “organın temsilcisi”, “bağımsız temsilci”, “kurumsal temsilci”, “tevdi eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır





EK: 6

TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

Limited Şirketinin Tarihinde Yapılan …… Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Limited Şirketinin yılına ait genel kurul toplantısı tarihinde, saat de, şirket merkez adresi olan adresinde yapılmıştır
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ……toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri TL olan ……payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir
1 – Toplantı başkanlığına nın seçilmelerine oybirliğiyle/ olumsuz oya karşılık oyla karar verildi
2 –Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu ve varsa denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi
3 - Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/olumsuz oya karşılık oyla tasdik edildi
Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/ olumsuz oya karşılık oyla karar verildi
Birinci temettünün tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/ olumsuz oya karşılık oyla karar verildi
4 - Yapılan oylama sonucunda müdürler kurulu üyeleri oybirliğiyle/ olumsuz oya karşılık oyla ibra edildiler Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle/ olumsuz oya karşılık oyla ibra edildi
5 - Müdürler kurulu üyelerine TL, varsa denetçiye TL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/ olumsuz oya karşılık oyla karar verildi
6 - Şirketin müdürler kurulu üyeliklerine yıl süreyle görev yapmak üzere ,, 'nın seçilmelerine oybirliğiyle/olumsuz oya karşılık……… oyla karar verildi
Denetçiliğe 'nın seçilmesine oybirliğiyle/ olumsuz oya karşılık ………oyla karar verildi
7 - (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır)


Not: TutanakYönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır




http://www.google.com.tr/url?sa=t&rc...42768644,d.Yms