Maliyeciler Büyük Mükellefi Inceleyecek, KOBİ’ler Rahat

Maliyeciler büyük mükellefi inceleyecek, KOBİ’ler rahat





Maliye’nin bu yılki denetim programı belli oldu Denetimlerde öncelik finans kesimine ve İstanbul’daki büyük mükelleflere verilecek Maliye, kriz nedeniyle Anadolu’daki küçük işletmeleri ise kapsama almadı

KÜRESEL kriz, Maliye Bakanlığı’nın denetimlerini de etkiledi 2009 yılı denetim programını belirleyen Maliye Bakanlığı, bu yıl ağırlıklı olarak finans sektörünün incelenmesini kararlaştırdı Bu kapsamda, özellikle kriz nedeniyle artış gösteren tefecilik işlemlerinin incelenmesi kararlaştırıldı Alınan bilgiye göre denetim öncesi kredi kartı ile tefecilik işlemi gerçekleştiren firmalar, kredi kartı ile yaptıkları cirolar aracılığı ile tespit edildi Kredi kartı aracılığı ile yapılan satışlarda büyük farklılık olan şirketler riskli kabul edildi

KARTLI ALIŞVERİŞLERE TAKİP

FİRMALARIN krizden önce kredi kartı ile yaptıkları satış ve krizden sonra yaptıkları satışlar karşılaştırıldı Bu karşılaştırma sonucunda birçok firmanın, kredi kartı üzerinden yaptığı satışlarında normal olmayan yükselmeler olduğu belirlendi Kontrolörler şimdi bu firmaları inceleyerek tefecilik faaliyetinde bulunup bulunmadığını tespit edecek Maliye Bakanlığı hesap uzmanları da 2009 yılında İstanbul merkezli büyük holdingleri inceleyecekler Hesap uzmanlarının radarındaki şirketlerin bir kısmını ise bankaların oluşturduğu bildirildi Bankalar da, küresel kriz nedeniyle reel sektöre açtıkları kredileri geri çağırdıkları için eleştirilmişti Global kriz nedeniyle Anadolu’daki işletmeler ise bu yıl denetim kapsamına alınmadı Anadolu’da bulunan işletmelerden sadece hakkında ihbar bulunanlar incelenecek

Bankada hesabı olana 3 ay ek süre daha

BANKALAR, PTT, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, noterler ve diğer yükümlülere, hesap sahiplerinin adreslerinin güncelleştirilmesi işlemi için 3 ay daha ek süre veriliyor 1 Nisan 2008 öncesi hesap açtırmış yükümlülere ilişkin bilgilerin güncellenmesi için verilen süre çıkarılan tebliğ ile 1 Haziran 2009’a kadar uzatılmıştı Yeni tebliğle son tarih bu kez 1 Eylül 2009 olarak yeniden belirlendi Maliye yetkilileri, kimlik tespitiyle ilgili bilgi güncellemesine ilişkin süre uzatımına bankaların talebi doğrultusunda başvurulduğunu bildirdi Türkiye’de 1 Nisan 2008 öncesi açıldığı belirtilen hesap sayısının 70 milyon dolayında olduğunun telaffuz edildiğini kaydeden Maliye yetkilileri ‘Bankalar, güncelleme işleminin zaman aldığını belirterek, bizden ikinci kez süre uzatımı istediler Vatandaşları da doğrudan ilgilendiren bu hususla ilgili talebin değerlendirilmesi sonucunda bankalar ve diğer yükümlülere kimlik teyidi güncellemesi için 3 ay daha süre verilmesi kararı alındı’ dedi Yeni düzenleme uyarınca bankalar, PTT, sigorta şirketleri, eski hesap sahiplerinin kimlik ve adres teyidi işlemlerini 1 Eylül 2009 tarihine kadar yapabilecek

50 kişilik ekip tefeci avına çıkıyor
TEFECİLERİ takibe alan Maliye, 50 kontrolör görevlendirdi Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörlerinden oluşan 50 kişilik ekip, önümüzdeki dönemde faktoring şirketlerinin yanısıra, kredi kartı aracılığı ile tefecilik yapan firmaları da inceleyecek